董事會成員

Board of Directors

董事會成員

黃國龍

董事長

代表法人:高祥投資股份有限公司

太景董事長、總經理暨執行長

學歷:澳洲南澳大學高階企管碩士

經歷:日本武田藥品台灣分公司本部長

何壽川

董事

學歷:美國威斯康辛州立大學機械研究所碩士

經歷:永豐金融控股(股)公司董事長

張鴻仁

董事

代表法人:永豐餘投資控股股份有限公司

學歷:美國哈佛大學醫療政策與管理碩士

經歷:上騰生技顧問(股)公司董事長兼總經理

黃彥華

董事

代表法人:行政院國家發展基金管理會

學歷:台灣大學生化科學研究所博士

經歷:台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程主任、特聘教授

王國禧

董事

代表法人:台灣糖業股份有限公司

學歷:臺灣大學農業化學研究所博士

經歷:台灣糖業(股)公司總經理

許明珠

董事

太景創辦人

學歷:美國伊利諾大學生物化學博士

經歷:國科會生技製藥國家型計畫主持人

黃文鴻

獨立董事

學歷:美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士

經歷:國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授

張業泓

獨立董事

學歷:美國Univ. Pennsylvania工程學博士

經歷:綠葉製藥(國際)首席執行官

游勝福

獨立董事

學歷:政治大學會計學研究所

經歷:日月光投資控股股份有限公司獨立董事

成員領域多元化

董事姓名

多元化核心項目

性別 經營
管理
領導
決策
產業
知識
人才
培育
績效
評估
財務
會計
法律 環保
董事長:高祥投資股份有限公司
代表人:黃國龍
     
董事:何壽川    
董事:行政院國家發展基金管理會
代表人:黃彥華
       
董事:永豐餘投資控股(股)公司
代表人:張鴻仁
   
董事:台灣糖業(股)公司
代表人:王國禧
       
董事:許明珠    
獨立董事:黃文鴻    
獨立董事:張業泓      
獨立董事:游勝福        

重要決議

日期 屆次 重要決議事項
2020-04-29 第6屆第6次
  1. 同意向永豐商業銀行申請即期及遠期外匯交易額度。
  2. 同意授權本公司於太景生物科技股份有限公司(簡稱「太景台灣」,本公司持股100%之子公司)董事會之代表人同意太景台灣向永豐商業銀行申請即期及遠期外匯交易等授信額度。
  3. 同意本公司擬發行2020年員工認股權憑證案。
  4. 同意太景生物科技股份有限公司經理人因工作表現優異且有傑出貢獻之晉升暨調薪建議案。
2020-03-19 第6屆第5次
  1. 通過本公司2019年度之內部控制制度聲明書。
  2. 同意本公司及太景台灣2019年度財務報表及營業報告書,並授權本公司於各從屬公司董事會的代表人通過其2019年度財務報表及營業報告書。
  3. 通過承認本公司2019年度虧損撥補案,並授權太景台灣及其從屬公司董事會承認其2019年度虧損撥補案。
  4. 同意簽證會計師適任性及獨立性之評估。
  5. 同意通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。
  6. 同意通過本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。
  7. 同意通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正案。
  8. 同意通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修正案。
  9. 同意通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修正案。
  10. 同意通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
  11. 同意通過本公司章程部分條文修正案。
  12. 同意通過於2020年6月12日召開2020年股東常會,並訂2020年4月14日至2020年6月12日為停止過戶期間。
2019-12-16 第6屆第4次
  1. 同意訂定本公司2020年度內部稽核計畫,並授權本公司於太景生物科技股份有限公司(「太景台灣」,本公司100%持股之子公司)董事會之代表人同意訂定太景台灣2020年度內部稽核計畫。
  2. 同意通過本公司及太景台灣2020至2021年度會計師公費審議案並授權本公司及各從屬公司董事會之代表人通過其2020至2021年度會計師公費審議案。
  3. 同意授權本公司於太景台灣董事會之代表人通過以一次或分次之方式增資太景開曼子等值美金150萬元之人民幣,並以該增資金額轉投資太景北京以支應TG-1000部份一期臨床及製劑開發等相關費用,並授權太景台灣各從屬公司之董事會就前開增資事宜通過必要之決議。
  4. 同意授權本公司於太景台灣董事會之代表人同意太景台灣與R-Pharm簽訂奈諾沙星補充協議二。
  5. 同意通過本公司會計主管任命案,並授權本公司於太景台灣董事會之代表人同意其會計主管任命案。
2019-11-16 第6屆第3次
  1. 同意本公司2020年度營業費用及資本支出預算,並授權本公司於太景台灣董事會之代表人同意其自身及各從屬公司2020年度營業費用及資本支出預算。
  2. 同意授權本公司於太景生物科技股份有限公司(簡稱「太景台灣」,本公司持股100%之子公司)董事會之代表人同意太景台灣向新光商業銀行申請短期放款授信額度續約事宜,並授權太景台灣代表人黃國龍代表太景台灣簽署一切有關之契約、文件及辦理一切相關事宜。
  3. 同意授權本公司於太景生物科技股份有限公司(簡稱「太景台灣」,本公司持股100%之子公司)董事會之代表人同意太景台灣向板信商業銀行申請短期放款授信額度事宜,並授權太景台灣代表人黃國龍代表太景台灣簽署一切有關之契約、文件及辦理一切相關事宜。
  4. 同意訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
2019-07-25 第6屆第2次
  1. 同意授權本公司於太景台灣董事會之代表人同意太景台灣與R-Pharm簽訂奈諾沙星補充協議。
  2. 同意本公司更換註冊地代理人案。
  3. 同意授權本公司於太景生物科技股份有限公司(簡稱「太景台灣」,本公司持股100%之子公司)董事會之代表人同意太景台灣向第一商業銀行申請短期綜合循環授信額度續約事宜,並授權太景台灣代表人黃國龍代表太景台灣簽署一切有關之契約、文件及辦理一切相關事宜。
2019-06-12 第6屆第1次
  1. 同意通過指派太景生物科技股份有限公司(「太景台灣」,為太景醫藥研發控股股份有限公司(以下稱「本公司」)持股100%之子公司)第八屆董事暨監察人。
  2. 同意授權本公司於太景台灣董事會之代表人同意解除其新任董事競業禁止之限制案,擬解除競業之內容請詳附件一所載。(依公司法第128條之1,由董事會代行股東會職權)。
  3. 同意指派本公司第五屆經營管理委員會委員,並授權本公司於太景台灣董事會之代表人指派其第七屆經營管理委員會委員。
  4. 同意第三屆薪資報酬委員會委員之委任案。
  5. 同意授權本公司於太景生物科技股份有限公司(「太景台灣」,為本公司100%持股之子公司)董事會之代表人同意太景台灣將中國大陸部分專利權以人民幣250萬元專屬授權予太景醫藥研發(北京)有限公司(「太景北京」,為太景台灣透過第三地100%轉投資之公司),並授權太景台灣代表人黃國龍辦理相關事宜。
2019-04-30 第5屆第16次
  1. 同意通過向永豐商業銀行申請即期及遠期外匯交易額度。
  2. 同意通過授權本公司於太景生物科技股份有限公司(簡稱「太景台灣」,本公司持股100%之子公司)董事會之代表人同意太景台灣向永豐商業銀行申請即期及遠期外匯交易等授信額度。
  3. 同意通過本公司章程部分條文修訂案。
  4. 同意通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。
  5. 同意通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」訂定案。
  6. 同意通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
  7. 同意通過授權太景台灣董事會之代表人,通過其「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂對照表;並授權其在從屬公司(太景生物科技控股股份有限公司,以下簡稱「太景開曼」及太景醫藥研發(北京)有限公司,以下簡稱「太景北京」)董事會之代表人同意從屬公司之「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
  8. 同意通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
  9. 同意通過太景台灣董事會之代表人,通過其「背書保證作業程序」部分條文修訂對照表;並授權其在從屬公司(太景生物科技控股股份有限公司,以下簡稱「太景開曼」及太景醫藥研發(北京)有限公司,以下簡稱「太景北京」)董事會之代表人同意從屬公司之「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
  10. 同意通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
  11. 同意通過本公司於2019年股東常會選舉第六屆獨立董事之候選人名單案。
  12. 同意通過本公司2019年度股東常會議程變更案。
2019-03-21 第5屆第15次
  1. 核閱本公司及太景台灣2018年度財務報表及營業報告書,並授權本公司於各從屬公司董事會的代表人通過其2018年度財務報表及營業報告書。
  2. 承認本公司2018年度虧損撥補案,並授權太景台灣及其從屬公司董事會承認其2018年度虧損撥補案。
  3. 通過本公司2018年度之內部控制制度聲明書。
  4. 同意簽證會計師適任性及獨立性之評估。
  5. 同意通過本公司章程部分條文修訂案。
  6. 同意通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
  7. 同意授權太景台灣董事會之代表人,通過其「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂對照表及修訂後條文;並授權「太景開曼」及「太景北京」同意「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
  8. 擬議本公司於2019年股東常會選舉第六屆董事六席及獨立董事三席。
  9. 同意通過新任董事及其代表人,擬解除競業禁止之限制案。
  10. 同意通過召集2019年股東常會。
  11. 同意授權本公司在太景生物科技股份有限公司(「太景台灣」,為本公司100%持股之子公司)董事會之代表人同意其在太景開曼董事會之代表人同意其在太景北京董事會之代表人同意太景北京不執行2016年10月30日第五屆第三次董事會決議之本公司、太景北京與宜昌東陽光長江藥業股份有限公司所簽訂股東協議中關於對合資公司9%股權之購回權。
  12. 同意通過本公司最高顧問許明珠薪資報酬建議案。
  13. 同意通過本公司董事長暨執行長黃國龍薪資報酬。
  14. 同意通過太景生物科技股份有限公司經理人因工作表現優異且有傑出貢獻之晉升暨調薪建議案。
2018-12-18 第5屆第14次
  1. 同意本公司新任總經理暨執行長任命案。
  2. 同意改派本公司訴訟及非訴訟代理人。
  3. 同意調整太景集團組織架構案。
  4. 同意通過太景集團之人事案。
  5. 同意通過本公司改派各子公司董事任命案及由各子公司董事會選任新任經理人案。
  6. 同意解除新任董事黃國龍董事競業禁止之限制並提交2019年度股東常會決議,另同意本公司所指派太景台灣之董事解除黃國龍董事對於該公司之競業禁止限制。
2018-11-08 第5屆第13次
  1. 同意訂定本公司2019年度內部稽核計畫,並授權太景台灣訂定2019年度內部稽核計畫。
  2. 同意本公司2019年度營業費用及資本支出預算,並授權太景台灣同意2019年度營業費用及資本支出預算。
  3. 同意指派太景生物科技股份有限公司(簡稱「太景台灣」,為本公司持股100%之子公司)第七屆監察人。
  4. 同意授權太景台灣向京城銀行申請短期放款授信額度。
2018-08-09 第5屆第12次
  1. 授權同意太景台灣向新光商業銀行申請短期放款授信額度。
  2. 授權同意太景台灣向第一商業銀行申請短期綜合循環授信額度。
  3. 授權同意其在太景生物科技控股股份有限公司(開曼)(簡稱「太景開曼」,「太景台灣」持股100%之子公司)董事會之代表人更換註冊地代理人。
2018-04-26 第5屆第11次
  1. 通過本公司向永豐商業銀行申請即及遠期外匯交易額度80萬美元案
  2. 通過並授權本公司於太景台灣董事會之代表人同意太景台灣向永豐商業銀行申請授信額度共新臺幣150,500仟元及即期及遠期外匯交易額度40萬美元案
  3. 同意通過本公司章程部分條文修訂案。
  4. 同意通過第五屆董事及其代表人,解除其競業禁止之限制案。
  5. 同意本公司2018年度股東常會議程變更案。
2018-03-21 第5屆第10次
  1. 核閱本公司2017年度財報、送交審計委員會查核並提請股東常會承認。
  2. 承認本公司2017年度盈餘分配案,並提請股東常會承認。
  3. 通過本公司2017年度員工酬勞及董事酬勞分配比例案並提請股東常會承認;同意太景台灣2017年度員工酬勞分配比例案。
  4. 通過本公司2017年度之內部控制制度聲明書。
  5. 通過本公司及太景台灣2018至2019年度會計師公費審議案。
  6. 同意簽證會計師適任性及獨立性之評估。
  7. 同意召集2018年股東常會。
  8. 同意太景台灣2017年經理人現金績效獎金。